Straftaten der Fälschung, des Betrugs und der Geldwäsche

Der Oberste Gerichtshof (TS) hat das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Katalonien bestätigt, das einen Mann und seine Partnerin wegen eines Betrugsmanövers mit Kartenabhebungen über POS-Terminals verurteilt hat, wobei sie dazu Bankkonten bei verschiedenen Banken eröffneten und in vielen Fällen falsche Identitäten und gefälschte Aufenthaltsgenehmigungen verwendeten.

Nach den festgestellten Tatsachen gründete der Angeklagte Gesellschaften, die tatsächlich keine Aktivitäten hatten, eröffnete zahlreiche Bankkonten bei verschiedenen Banken und beantragte mehrere POS-Terminals, die mit diesen Konten verbunden waren. Mit diesen Terminals führte er Belastungen für " fiktive Operationen " durch, wobei er betrügerische Karten (aus dem Vereinigten Königreich und Spanien) verwendete. Ein Teil dieser Abhebungen wurde genehmigt und andere abgelehnt. Die Banken trugen letztendlich einen wirtschaftlichen Schaden nach der Rückbuchung von Transaktionen und der Rückerstattung an die Karteninhaber.

Darüber hinaus wurde das Geld zwischen mehreren Konten verschoben durch Überweisungen und Barabhebungen, um seine Rückverfolgung zu erschweren und ihm den Anschein von Legalität zu verleihen. Deshalb wurde er neben Fälschung und Betrug auch wegen Geldwäsche verurteilt. In der Kassation behauptete der Angeklagte unter anderem, dass es keinen ausreichenden Beweis für den Schaden

gebe und dass die gefälschten Dokumente "plump" seien, so dass die Banken sie hätten erkennen müssen. Der TS weist diese Argumente zurück , indem er die verwendeten Beweise (Zeugen und Ermittler sowie Dokumentation) für gültig erklärt und daran erinnert, dass die Verantwortung für den Betrug nicht auf die Opfer übertragen werden kann, wenn der Täter sein Ziel erreicht. lehnt diese Argumente ab indem sie den verwendeten Beweis (Zeugen und Ermittler sowie Dokumentation) für gültig erklärt und daran erinnert, dass man die Opfer nicht übertragen kann die Verantwortlichkeit des Betrugs, wenn der Autor sein Ziel erreicht.

Die Angeklagte ihrerseits behauptete, dass sie nicht wusste , dass das Geld, das sie auf ihrem Konto erhielt (als Gehälter dargestellt), einen illegalen Ursprung hatte . Der TS bestätigt die Verurteilung, da ausreichende Anhaltspunkte vorliegen, um zu dem Schluss zu kommen, dass sie den Ursprung des Geldes kannte oder kennen sollte . Aus diesem Grund bestätigt der TS die Verurteilungen und weist die Rechtsmittel zurück.

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