Diefstal van onrechtmatige toe-eigening en fraude

Onrechtmatige toe-eigening van bedragen die zijn betaald om een woningbouwproject te voltooien De zaak draait om een vastgoedproject in Riogordo (Málaga), van 20 woningen, beheerd door een ontwikkelingsmaatschappij. In een eerste fase stonden twee personen geregistreerd als gezamenlijke bestuurders (hoewel een van hen het dagelijkse beheer voerde). Tussen 2008 en 2009 werden verschillende woningen verkocht en de kopers betaalden bedragen aan. Sommigen kregen zelfs de sleutels, ondanks dat het werk niet echt was voltooid (er werd gesproken van 90%), er werd geen akte verleend en de aannemer verliet het project vanwege betalingsachterstanden. Het resultaat was dat de kopers in huizen woonden zonder akten en zonder een duidelijke situatie in het Kadaster. Enige tijd later verkochten deze bestuurders hun aandelen en kwam er een derde verantwoordelijke als enige bestuurder. Deze nieuwe bestuurder was op de hoogte van het eerdere probleem, maar vroeg toch aan sommige kopers om extra geld (bijvoorbeeld 8.000 euro) met het argument dat het was om het project te voltooien. Het relevante is dat dit geld niet werd besteed aan wat beloofd was en niet werd teruggegeven. Bovendien vonden er tussen 2010 en 2011 nieuwe verkopen van woningen plaats onder vergelijkbare voorwaarden, en later werd het geheel van de 20 woningen aan een ander bedrijf verkocht, wat een ernstig conflict veroorzaakte tussen degenen die eerder hadden gekocht en degenen die later als eigenaars verschenen. Het Provinciaal Hof sprak de twee eerste bestuurders vrij (er was niet bewezen dat zij het geld hadden verduisterd), maar veroordeelde de laatste voor verzwaarde onrechtmatige toe-eigening en fraude. De Hoge Raad (TS) bevestigde de veroordeling en verwierp het beroep omdat het niet accepteerde om de waardering van het bewijs te heropenen en de weigering van nieuwe documentatie correct achtte omdat deze betrekking had op latere feiten en niet relevant was voor wat er werd beoordeeld.