Misdrijven van vervalsing, fraude en witwassen

Het Hooggerechtshof (TS) heeft het vonnis van het Hooggerechtshof van Catalonië bevestigd waarbij een man en zijn partner werden veroordeeld voor een operatie van frauduleuze incasso's met kaarten via verkooppuntterminals (TPV), waarbij zij bankrekeningen openden bij verschillende instellingen en, in veel gevallen, valse identiteiten en vervalste verblijfsvergunningen gebruikten.

Volgens de bewezen feiten heeft de beklaagde bedrijven opgericht die in werkelijkheid geen activiteiten hadden, hij opende talrijke bankrekeningen bij verschillende instellingen en vroeg verschillende TPV's aan die gekoppeld waren aan die rekeningen. Met die TPV's voerde hij kosten in voor "fictieve transacties" met behulp van frauduleuze kaarten (afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Spanje). Een deel van die incasso's werd goedgekeurd en andere werden geweigerd. De bankinstellingen leden uiteindelijk economische schade door het terugdraaien van transacties en de terugbetaling aan de kaarthouders. na terugboeking van transacties en terugbetaling aan kaarthouders.

Bovendien werd het geld overgeboekt tussen meerdere rekeningen via overschrijvingen en contante opnames, met als doel het moeilijker te maken om te traceren en het een schijn van legaliteit te geven. Daarom werd hij niet alleen veroordeeld voor fraude en oplichting, maar ook voor witwassen . In cassatie voerde de beklaagde onder andere aan dat er

geen voldoende bewijs was van de schade en dat de valse documenten "grof" waren, waardoor de banken het hadden moeten opmerken. De Hoge Raad verwerpt deze argumenten door het gebruikte bewijs (getuigen en onderzoekers, naast documentatie) als geldig te beschouwen en herinnert eraan dat de verantwoordelijkheid voor de misleiding niet kan worden doorgeschoven naar de slachtoffers als de dader zijn doel bereikt. van bedrog als de auteur zijn doel bereikt.

De beklaagde daarentegen beweerde dat niet wist dat het geld dat zij op haar rekening ontving (gepresenteerd als salaris) een onrechtmatige oorsprong had . De Hoge Raad handhaaft de veroordeling omdat er voldoende aanwijzingen zijn om te concluderen dat zij wist of had moeten weten van de herkomst van het geld. Om die reden bevestigt de Hoge Raad de veroordelingen en wijst de beroepen af.

In procedures die voortvloeien uit feiten die mogelijk een strafbaar feit vormen, stellen onze advocaten zich ter beschikking voor de verdediging van uw rechten