Droits fondamentaux
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Violation des droits constitutionnels à la liberté personnelle et à la défense
Dans ce cas, une personne faisant l'objet d'une enquête a été arrêtée dans le cadre de diligences préliminaires pour une présumée organisation dédiée au trafic de haschich depuis Ceuta vers la péninsule. Selon l'enquête, il existait une sorte de " structure de sécurité " formée par gardes civils destinés au Port de Ceuta, qui faciliteraient les opérations en échange d'argent. Avant la comparution devant le tribunal où il devait être décidé si prison provisoire, le tribunal lui a remis un document appelé "résumé des imputations", censé l'informer des "éléments essentiels" de l'affaire, bien que les procédures étaient sous secret. Dans ce résumé des délits lui étaient attribués d'organisation criminelle, de santé publique et de corruption, et il était dit qu'il y avait des indices provenant de conversations interceptées et enregistrées, par exemple, qu'il aurait perçu 5 000 euros pour une action passée et qu'il y aurait un prix convenu de 120 000 euros à partager.
Lors de la comparution, la défense a demandé la accéder à des diligences spécifiques pour pouvoir discuter avec garanties de l'opportunité d'entrer ou non en prison privation de liberté , en particulier à ces conversations citées comme indice clé. La juge d'instruction l'a refusé. Néanmoins, il a été convenu de la détention provisoire et sans caution, se basant sur des indices de participation et sur des risques tels que la fuite, la récidive criminelle et la destruction ou la dissimulation de preuves. L'enquêté a fait appel en demandant la nullité de la comparution et de l'ordonnance de détention, car il estimait que sans accéder à ces éléments essentiels (en particulier les conversations) il ne pouvait pas se défendre correctement. Le tribunal et la Cour nationale ont maintenu la détention, considérant le "large résumé" fourni comme adéquat.
Finalement, la Cour constitutionnelle lui a donné raison , rappelant que, même s'il y a un secret des procédures, cela ne supprime pas le droit ne supprime pas le droit réel et effectif réel et effectif , pas une simple référence générique. Ici, comme la conversation interceptée était le principal indice pour ordonner la détention, refuser son enregistrement ou sa transcription a empêché une défense efficace et a violé les droits à la liberté et à la défense.
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Crimes d'appropriation indue et d'escroquerie
Appropriation de sommes remises pour finaliser une promotion immobilière Le cas tourne autour d'une promotion immobilière à Riogordo (Málaga), de 20 logements, gérée par une société promotrice. Dans une première étape, deux personnes figuraient comme administrateurs solidaires (bien qu'un d'eux s'occupait de la gestion quotidienne). Entre 2008 et 2009, plusieurs logements ont été vendus et les acheteurs ont remis des sommes à compte. À certains, on a même donné les clés, bien que les travaux n'étaient pas réellement terminés (on parlait d'un 90 %), l'acte n'a pas été attribué et l'entreprise de construction a fini par abandonner en raison de non-paiements. Le résultat fut que les acheteurs se retrouvaient à vivre dans des maisons sans actes et sans une situation claire au registre. Un certain temps après, ces administrateurs ont vendu leurs participations et un troisième responsable est entré comme administrateur unique. Ce nouvel administrateur connaissait le problème précédent, mais a tout de même demandé à certains acheteurs de l'argent supplémentaire (par exemple, 8 000 euros) sous prétexte que c'était pour terminer la promotion. Ce qui est pertinent, c'est que cet argent n'a pas été destiné à ce qui avait été promis ni remboursé. De plus, entre 2010 et 2011, de nouvelles ventes de logements ont eu lieu dans des conditions similaires, et plus tard, l'ensemble des 20 logements a été vendu à une autre entreprise, générant un conflit sérieux entre ceux qui avaient acheté auparavant et ceux qui apparaissaient ensuite comme titulaires. La Cour provinciale a acquitté les deux premiers administrateurs (il n'a pas été prouvé qu'ils avaient détourné l'argent), mais a condamné le dernier pour appropriation indue aggravée et pour escroquerie. La Cour suprême (TS) a confirmé la condamnation et a rejeté le recours car elle n'a pas accepté de rouvrir l'évaluation de la preuve et a considéré correcte le refus de nouveaux documents car ils se référaient à des faits ultérieurs et n'étaient pas pertinents pour ce qui était jugé.
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Droit de l'Union
La CJUE soutient la loi d'amnistie pour la normalisation de la situation en Catalogne
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