Crimini di falsità, frode e riciclaggio

La Corte Suprema (CS) ha confermato la sentenza del TSJ della Catalogna che ha condannato un uomo e la sua compagna per un'operazione di addebiti fraudolenti con carte tramite terminali punto vendita (TPV), utilizzando a tale scopo conti bancari aperti presso diverse entità e, in molti casi, identità false e permessi di residenza falsificati.

Secondo i fatti accertati, l'imputato ha creato società che in realtà non avevano attività, ha aperto numerosi conti bancari presso varie entità e ha richiesto diversi TPV collegati a quei conti. Con quei TPV ha effettuato addebiti per "operazioni fittizie" utilizzando carte di credito fraudolente (provenienti dal Regno Unito e dalla Spagna). Parte di quegli addebiti sono stati autorizzati e altri sono stati respinti. Le usando carte di credito contraffatte (provenienti dal Regno Unito e dalla Spagna). Alcuni di questi addebiti sono stati autorizzati e altri sono stati rifiutati. Le entità bancarie hanno alla fine subito un danno economico a seguito del recesso delle operazioni e del rimborso ai titolari delle carte.

Inoltre, il denaro è stato trasferito tra diversi conti tramite bonifici e prelievi in contanti, con l'intento di rendere difficile il suo tracciamento e conferirgli un'apparenza di legalità. Pertanto, oltre alla falsità e all'inganno, è stato condannato anche per riciclaggio .

In cassazione, l'imputato ha sostenuto, tra le altre cose, che non c'erano prove sufficienti del danno e che la documentazione falsa era "grossolana", pertanto le banche avrebbero dovuto rilevarlo. La Corte Suprema respinge tali argomentazioni ritenendo valida la prova utilizzata (testimoni e agenti investigativi, oltre alla documentazione) e ricordando che non si può trasferire alle vittime la responsabilità dell'inganno se l'autore raggiunge il suo obiettivo. dell'inganno se l'autore raggiunge il suo obiettivo.

L'imputata, d'altra parte, ha sostenuto che non sapeva che i soldi che riceveva sul suo conto (presentati come stipendi) avessero origine illecita . La Corte Suprema conferma la condanna ritenendo che ci siano sufficienti indizi per concludere che conoscesse o dovesse conoscere l'origine del denaro. Pertanto, la Corte Suprema conferma le condanne e respinge i ricorsi.

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